买卖虚拟币出金不慎牵涉百万跨境电诈案，公安机关找上门？律师来帮忙！
刘磊律师团队
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近期，刘磊律师团队成功办理了一起典型的涉"虚拟币"刑事案例。本案当事人是一名普通的务工人员，平时以买卖虚拟币为业余爱好，因一次出金不慎，牵涉进了标的数百万的跨境诈骗案件，案发后一度陷入恐慌焦虑。在此前提下，刘磊律师团队通过侦查阶段和审查起诉阶段与办案人员的多次有效沟通，经历数月不懈努力，最终促成了检察院阶段的不起诉，帮助当事人免于刑事追责，成功实现了有效辩护！
一、案情简介
李某是某地的一名普通务工人员，平时有买卖虚拟币的业余爱好，有时候也会在虚拟币平台上出金赚钱，当金额比较大的时候，也会找朋友帮自己过流水。2024年5月，欧洲留学生宋某在留学期间，被冒充公检法人员的不法分子网络诈骗人民币200万余元，经查，其中有100万元转入到江某名下的银行卡后，其中的人民币38万元转入到李某名下的银行卡，人民币18万余元转入李某朋友刘某名下的银行卡，后经李某统一操作买卖虚拟币转出。2024年5月，李某由于涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被A地侦查机关找上门。
案件发生之后，李某非常焦虑，害怕自己会留有案底影响工作和生活，更害怕被判处刑罚之后会波及家人。李某通过朋友了解到：刘磊律师团队在处理币圈新型案件领域的经验非常丰富。于是，经朋友介绍，李某在向刘磊律师团队咨询了相关情况之后，决定立即委托刘磊律师团队介入案件。
二、律师办案经过
在接受李某的委托之后，刘磊律师团队陈明冬律师负责本次案件的辩护工作。陈明冬律师在本案收案之后，立即出差前往当地，结合案件情况，整理证据链，并针对当事人对于收到的问题资金不存在明知或者推定明知的情形、当事人从事的虚拟货币交易在我国不属于违法犯罪行为、当事人在交易虚拟货币时已经尽到了必要的注意义务等角度，向公安机关出具了法律意见书。之后，案件进入审查起诉阶段，陈律师第一时间联系了承办检察官，希望和检察官沟通案情。然而，起初检察官以业务繁忙为由，不愿沟通，使得案件办理陷入了瓶颈。但是，陈明冬律师锲而不舍地持续与办案机关联系，并结合案卷材料与实际情况，多次修改并出具新的法律意见。在审查起诉阶段，陈律始终没有放弃与承办检察官的积极沟通，多次前往当地，尤其是针对本案证据不足，难以形成完整证据链的情况，与检察官进行了充分沟通。最终，经过不懈努力，承办检察官终于认可了刘磊律师团队陈律师的法律意见，对本案李某做出了不起诉的决定。
三、本案特点
本案上游犯罪的涉案金额高达200万人民币，且被害人身在境外，资金转入国内账户后，随即又被用于购买虚拟货币，其涉案金额高、资金流转链条复杂，兼具涉外、涉虚拟币、涉金融监管等多重属性，属于典型的复合型经济犯罪案件。此类案件在司法实践中少见且争议点多，对于律师的专业判断力与辩护策略均提出了较高的要求，辩护律师不仅需要具备扎实的刑事辩护功底和熟练的办案技巧，更要深入了解虚拟货币行业，只有这样，才能在复杂的事实与法律关系中找到有力的突破口，实现理想的辩护目标。
我们团队也在此提醒币圈有出金需求的人士：在出金之前一定要做好KYC审核，尽量避免自己卷入刑事案件。一旦出现问题，一定要及时联系专业人士尽早介入，为自己化解风险。
刘磊团队简介
刘磊律师，北京盈科（上海）律师事务所"数字经济法律事务部"主任，北京盈科（香港）律师事务所注册外地律师。上海律协数字科技与人工智能专业委员会委员。
兼任中央财经大学法学院区块链法治研究中心副主任，同济大学人工智能社会治理协同创新中心兼职研究员。
出版书籍《数字货币与法》《数据合规》《反电信网络诈骗》。《数字货币与法》曾获"2022-2024年度静安律师出版专著一等奖"，全网近50万粉丝。
专注虚拟货币、RWA、支付结算等数字金融领域的法律实务与理论研究工作，办理500余起相关案件。曾多次受邀为某市公安、某市检察院共计达上百名办案人员讲授涉虚拟货币法律问题。曾多次受邀在中央财经大学、华东政法大学、海南大学等高校讲课。
在《中国刑事司法》《上海政法学院学报》《数字法治评论》等期刊发表多篇学术论文；全网发表专业文章数百篇。
针对研究领域的法律问题，曾接受《新华社》《法治参考》《中国知识产权报》《每日经济新闻》《方圆》《21世纪商业评论》等知名媒体的采访。
营鹏飞律师，北京盈科（上海）律师事务所"数字经济法律事务部"副主任，股权高级合伙人律师，法律硕士、盈科青工委委员、2022年度盈科全国优秀律师。在虚拟货币领域民事案件方面代理了大量的"矿机"纠纷、涉"币"借贷及财产损害争议案件，刑事案件方面为涉币的非法经营罪、帮信罪、掩隐罪等案件当事人提供辩护服务，具有丰富的实务经验。
陈明冬律师，北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人，毕业于华东政法大学，法律硕士，2022年度盈科全国优秀律师。自2019年以来便深耕于虚拟货币相关的民刑事研究，具有丰富的、大量的实务经验。业务领域：涉虚拟币民刑事案件、银行账户解冻、企业法律合规及商事争议。
刘晓峰律师，北京盈科(上海)律师事务所执业律师，对涉虚拟资产相关规则及民刑事案件有深入研究，熟悉公司法、证券法及证券市场相关规则。主要执业领域：区块链及金融科技、Web3、现实资产代币化(RWA)、加密资产及衍生品等领域；证券发行及股权并购等；公司合规及法律顾问;涉虚拟资产民刑事案件等法律服务。
何文轩律师，北京盈科（上海）律师事务所执业律师，"数字经济法律事务部"成员，中国政法大学法学学士，香港留学硕士，《数据合规实务系列课程：香港虚拟货币实务合规分享》主讲人，上海某国际高中外聘导师（Crypto Quest方向）。业务领域：刑事金融案件、涉外合同纠纷、数据合规。
李文珂，北京盈科（上海）律师事务所律师助理，美国波士顿大学法学硕士。上海盈科"数字经济法律事务部"成员，曾就职于美国知识产权律所IP&T GROUP，具备跨境电商自主创业实操经验。业务领域：跨境支付、品牌出海知产布局、海外电商合规。
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