刘磊律师团队
联系我们：15000397177
案例一
黑河市A县杨某某涉掩饰隐瞒犯罪所得罪缓刑案
【案情简介】
杨某某是一位活跃在虚拟币领域的玩家，她平时会在虚拟币市场中进行一些操作，来赚点"外快"，然而，命运的转折来得猝不及防。2023年8月11日，她因为一笔虚拟币交易，被卷入了黑龙江省黑河市A县公安局侦办的一起涉诈案件。杨某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被A县公安局刑事拘留，之后被取保候审。这起案件一共涉及35名被刑事拘留的人员，属于在区域内比较有影响力的案件。
因为被刑拘之后很快就被取保候审，所以杨某某原本以为这个案件最后应该不会对她造成太大的影响，最差的情况下也能适用缓刑，所以在案件前期一直没有委托专门处理虚拟货币案件的律师来为其辩护，直到得知前面十几名与其案情相似的人员，全都被判了实刑，对杨某某的指控也从帮助信息网络犯罪活动罪转成掩饰隐瞒犯罪所得罪之后，她才开始慌了。
由于之前杨某某有过两次委托律师的经历，但是都没能让案件产生实质性的进展，导致其对律师群体产生了极差的印象，所以一开始，她重新委托律师的意愿并不强烈，但迫于即将开庭的形势压力，杨某某于2023年10月23日通过朋友介绍，联系到了刘磊律师团队，刘磊律师根据案件情况匹配，立即将团队主办涉虚拟币刑事案件的陈明冬律师推荐给了当事人，此时陈律师刚好在黑龙江省绥化市中级人民法院处理一起申请国家赔偿的案件，而当事人此时也正在从A县人民检察院做完笔录回哈尔滨太平机场的路上，双方便相约次日凌晨在太平机场附近见面沟通。24日凌晨十二点双方碰面，凌晨一点，在陈明冬律师进一步了解了整个案件情况后，建议本案可以做无罪辩护，当事人听到之后信心倍增，决定委托我们介入本案件的开庭工作。
2024年11月13日开庭当天，黑河地区的温度骤然降至零下10摄氏度，来自对岸俄罗斯阿穆尔州的北风凛冽刺骨。本案的辩护过程亦十分艰难，从上午九点一直持续到下午四点半，检察院起初坚称杨某某如果不认罪认罚，就将以三年以上实刑作为量刑建议，如果认罪认罚则只建议一年实刑，而我方坚决进行无罪辩护。后在陈律师的多次庭外庭内的据理力争下，检察院终于松口，同意只要当事人认罪认罚，就可以将量刑建议降至缓刑。当事人的心理也从坚持无罪辩护转变为能缓刑就行。为了尽快离开冰天雪地的黑河地区，当事人便以最快地速度完成认罪认罚，并于次日重新开庭后立即离开。当时陈律师的心情，从其朋友圈可窥一斑。2024年12月16日，当事人终于收到了缓刑的刑事判决书。
【案件总结】
本案除了成功争取到缓刑结果，使当事人免于牢狱之灾，可以安心回家准备过年之外，更为重要的是，这一过程让当事人重新树立了对律师专业度的信任。案件结束后，刘磊律师和陈明冬律师也收到了当事人送来的锦旗，这是对我们工作的最好认可。
左右滑动查看更多
案例二
石家庄市B县肖某涉嫌开设赌场罪被终止侦查案
【案情简介】
肖某是欧易平台上的一名OTC商家，通过低买高卖虚拟币"搬砖"套利来赚取差价，有时候他也会在平台上进行合约操作。2023年10月，石家庄市B县公安局认为欧易平台中的合约交易属于赌博行为，所以以涉嫌开设赌场罪为理由将肖某刑事拘留，并扣押了他价值约80万元人民币的USDT。为了能够尽快洗脱犯罪嫌疑，并能够及时把被扣押的USDT拿回，肖某虽然已经被取保候审，但还是毅然决定委托陈明冬律师和刘磊律师为他进行辩护。在向肖某了解情况后，经过我们团队的周密论证，我们认为肖某既不可能构成开设赌场罪或赌博罪，也不可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪，为此，陈明冬律师及时书写好辩护意见，将之前办理的类似案件作为附件一并提供给办案机关。起初办案机关并没有改变原有的指控策略，为此，陈律师前后四次出差前往当地办案机关进行沟通，多次向承办人员发表无罪辩护意见，并要求返还肖某被扣押的资金。在陈律师的持续努力下，B县公安局终于在取保候审届满前一天决定终止侦查，并向肖某出具了《终止侦查决定书》，将扣押的80多万元资金全部退还给肖某。
【案件总结】
本案的办案机关起初将虚拟币平台上的合约行为认定为赌博行为，继而将欧易等虚拟货币交易平台认定为赌博平台。我们认为以上认定逻辑既缺乏法律依据，也缺乏事实基础，该认定行为明显与2020年最高人民法院第146号指导性案例相悖。
案例三
张某涉嫌假冒注册商标罪获检察院不起诉决定
【案情简介】
2023年6月，某公司因被怀疑生产、销售假冒注册商标的商品，被金华市C市公安局刑事侦查立案，C市公安局将该公司的法定代表人张某刑事拘留，后张某家属通过网络了解到刘磊律师团队，在咨询之后决定立即委托团队的陈明冬律师为其进行刑事辩护，经过努力，陈律师顺利将张某取保候审，让张某和家人团聚。之后案件移送到C市检察院，陈明冬律师第一时间向案管申请阅卷，并根据阅卷情况向检察院提交了辩护意见，将公安机关查明的侵权物品数量和金额作为辩护的重中之重。经过我们的不懈努力，2024年11月11日，C市检察院以"犯罪事实不清、证据不足"为由决定对张某不予起诉，并向他送达了《不予起诉决定书》。
【案件总结】
侵犯商标权的相关刑事罪名有"假冒注册商标罪""销售假冒注册商标的商品罪""非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪"，律师在对侵犯商标权的犯罪进行辩护时，可以根据实际情况确定辩护策略，尤其要关注"罪名之辩"。但无论哪种罪名，侵权行为的存在与否、侵权产品的数量和单价都是辩护的重中之重。
END
刘磊团队简介
刘磊律师，北京盈科（上海）律师事务所"数字经济法律事务部"主任，股权高级合伙人律师，法学硕士。上海律协数字科技与人工智能专业委员会委员。兼任中央财经大学法学院区块链法治研究中心副主任，同济大学人工智能社会治理协同创新中心兼职研究员，甘肃政法大学人工智能法治研究院研究员、GLG格理集团专家库成员，出版书籍《数字货币与法》《数据合规：实务、技术与法律解码》《反电信网络诈骗——守住你的钱袋子》。
专注区块链、虚拟货币、礼品卡业务、Web3.0、跨境支付、数据合规等数字金融领域的法律实务与理论研究工作，办理400余起相关案件。曾多次受邀为某市公安、某市检察院共计达上百名办案人员讲授涉虚拟货币法律问题。曾多次受邀在中央财经大学、华东政法大学、海南大学等高校讲课。
在《中国刑事司法》《上海政法学院学报》《数字法治评论》等期刊发表多篇学术论文；在公众号"律动币圈"、金色财经、巴比特、今日头条发表专业文章上百篇。针对虚拟货币、礼品卡业务的法律问题，曾接受《新华社》《中国知识产权报》《每日经济新闻》《方圆》《金色财经》《上海法治报》等媒体的采访。曾获盈科全国青工委"十佳未来之星"、盈科 （上海）"新十年·十青年"代表等荣誉称号，所著书籍曾获"2022-2024年度静安律师出版专著专项评选一等奖"。开设抖音号"上海刘磊律师"，为社会公众普及区块链、虚拟货币领域的法律知识。
营鹏飞律师，北京盈科（上海）律师事务所股权高级合伙人，法律硕士、盈科青工委委员、2022年度盈科全国优秀律师。在虚拟货币领域民事案件方面代理了大量的"矿机"纠纷、涉"币"借贷及财产损害争议案件，刑事案件方面为涉币的非法经营罪、帮信罪、掩隐罪等案件当事人提供辩护服务，具有丰富的实务经验。
陈明冬律师，北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人。毕业于华东政法大学，法律硕士，2022年度盈科全国优秀律师。自2019年以来便深耕于虚拟货币相关的民刑事研究，具有丰富的、大量的实务经验。业务领域：涉虚拟币民刑事案件、银行账户解冻、企业法律合规及商事争议。
何文轩律师，北京盈科（上海）律师事务所执业律师，"数字经济法律事务部"成员，中国政法大学法学学士，香港留学硕士，《数据合规实务系列课程：香港虚拟货币实务合规分享》主讲人，上海某国际高中外聘导师（Crypto Quest方向）。业务领域：刑事金融案件、涉外合同纠纷、数据合规。
张悦，北京盈科（上海）律师事务所律师助理，"数字经济法律事务部"成员，上海财经大学法律硕士，英语专业八级（TEM8）。参与办理过多起民商事纠纷、金融刑事纠纷、涉外纠纷，对涉外案件、金融犯罪及数据合规等方面有较为深入的研究。
联系我们
邮箱｜liuleish@yingkelawyer.com
电话｜15000397177
没有评论:
发表评论