数字货币: 刘磊律师第二期线下课《数字资产行业合规指南》火热报名中！

大家好！刘磊律师的第二期线下课来啦！

刘磊律师团队

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大家好！刘磊律师的第二期线下课来啦！

课程内容:

一、虚拟货币领域高频的法律问题：

1、管理加密资产过程中，可能碰到的坑有哪些？

2、兑换环节：银行卡出入金，怎样规避法律红线？

3、OTC商家承兑虚拟币，哪些属于高危模式，以及对应的辩护要点？

4、警惕：买币换汇的情况，如何避免非法换汇的法律红线？

5、中国境内对虚拟货币的监管到底是什么态度？单纯的买卖到底违不违法？

6、投资虚拟货币引发的民事纠纷，针对投资损失，法院是否保护？

7、涉及虚拟币的民事案件，能否执行？法院如何执行？

8、在中国境内挖矿、买卖矿机，是否违法？

9、在中国境内发币，开交易所，不向中国用户开放，是否违法？

10、为什么币圈的案件，总跟"非法经营罪"、"非法集资"、"组织领导传销"有关联？

11、警惕：盗币、骗币的常见套路，以及出现盗币、骗币的情况，如何维权？

12、发币、交易所、量化、以及其他金融模式，通过海外搭建基金机构，不面向中国用户，是否违反境内法律？

二、炒外盘黄金、外汇领域高频的法律问题：

1、中国人通过VPN 翻墙炒外盘黄金、外汇是否违法？所得的收益，是否受法律保护？

2、炒外盘黄金、外汇的操盘手向境内用户募资，或者帮忙管理账号，是否违反境内法律？

3、委托操盘手代炒外盘黄金、外汇，产生投资损失，法院是否支持用户向操盘手维权？

4、外盘黄金、外汇，通过接第四方支付，在出入金环节实现人民币汇兑，收到赃款"冻卡"问题该如何解决？

5、中国境内用户，通过外盘提供的第四方支付完成的汇兑，算不算非法换汇？所得的收益，要不要罚款？

三、"境外礼品卡"领域高频的法律问题：

1、"白资礼品卡"，能够挣差价的行业逻辑是什么？

2、"上海宝山礼品卡卡商第一案"的定罪逻辑是什么？

3、"大卡商"、"小卡商"、"奈拉代付"、"设备商"可能面临的法律风险是什么？

4、礼品卡卡商通过"U来U去"的模式，是否就意味着合规？

5、如何理解：礼品卡行业的"全套违法，半套不违法"？

四、"跨境收单、跨境代付、跨境小贷公司"领域高频的法律问题：

1、针对境外用户实施的"跨境收单、跨境代付、跨境贷款"行为，是否违法中国境内的法律？中国法院能否管辖？

2、针对境外用户实施的"跨境收单、跨境代付、跨境贷款"行为，是否要取得境外所在地的牌照？以及牌照目前的大致行情。

五、境内四方支付领域高频的法律问题：

1、正规的境内四方支付备案的条件是什么？

2、第四方支付应当注意的"反洗钱"、"非法结算"、"非法换汇"的问题有哪些？

3、警惕为"诈资"、"赌资"、"色播"资金进行结算，如果存在这些问题，办案单位如何处理？

4、第四方支付为"诈资"、"赌资"、"色播"资金进行结算，可能涉嫌的罪名及核心辩护要点有哪些？

六、其他相关联的领域涉及的法律问题

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刘磊团队简介

刘磊律师，北京盈科（上海）律师事务所"数字经济法律事务部"主任，北京盈科（香港）律师事务所注册外地律师。上海律协数字科技与人工智能专业委员会委员。

兼任中央财经大学法学院区块链法治研究中心副主任，同济大学人工智能社会治理协同创新中心兼职研究员。

出版书籍《数字货币与法》《数据合规》《反电信网络诈骗》。《数字货币与法》曾获"2022-2024年度静安律师出版专著一等奖"，全网近50万粉丝。

专注虚拟货币、RWA、支付结算等数字金融领域的法律实务与理论研究工作，办理500余起相关案件。曾多次受邀为某市公安、某市检察院共计达上百名办案人员讲授涉虚拟货币法律问题。曾多次受邀在中央财经大学、华东政法大学、海南大学等高校讲课。

在《中国刑事司法》《上海政法学院学报》《数字法治评论》等期刊发表多篇学术论文；全网发表专业文章数百篇。

针对研究领域的法律问题，曾接受《新华社》《法治参考》《中国知识产权报》《每日经济新闻》《方圆》《21世纪商业评论》等知名媒体的采访。

营鹏飞律师，北京盈科（上海）律师事务所"数字经济法律事务部"副主任，股权高级合伙人律师，法律硕士、盈科青工委委员、2022年度盈科全国优秀律师。在虚拟货币领域民事案件方面代理了大量的"矿机"纠纷、涉"币"借贷及财产损害争议案件，刑事案件方面为涉币的非法经营罪、帮信罪、掩隐罪等案件当事人提供辩护服务，具有丰富的实务经验。